第68章 再查徐永昌案 (2 / 5)
“如果他们转两次以上再汇到国外的话，查起来就比较难。但同样他们操作的难度也非常大，所以我们可以碰碰运气，看看他们是不是转一次手就汇到了国外。”柳若云说。
“怎么查？”苏乐问。
“我有个问题想问你们，你们觉得安勇往国外犯罪组织汇款一年会有几次呢？”柳若云说。
“从我们获得的消息来看，安勇决不是按照犯罪的次数来付款的，他们可能存在一种年结或者月结的方式付费。”苏乐说。
“年结的可能性不大，我觉得每月倒是有可能。”丁一然说。
“那好，我们可以按照每月一次的汇款频次来缩小一下范围。”柳若云说着便操作起电脑来，她一边熟练的敲着键盘一边说：
“这个筛选的过程可能有点长，你们俩先休息一下，等一会有你们的活干。”
一个小时后，柳若云停止了操作电脑，活动了一下自己的纤细的腰说：
“好了，该你们干活了。我现在把付款超过一百万的、每月付款的次数是一次的账户筛选了出来。为了防止他们故意更换渠道，我是按照一年为单位筛选出来的，一共有126家。”
“这么多？”丁一然说。
“那需要我们做什么？”苏乐问。
“你们每人63家，将这63家的公司名称输入到我们海关的查询系统里面，看看他们有没有进口记录。”柳若云说。
“为什么要查进口记录？”苏乐问。
“根据我们的外汇管理政策，企业不能无缘无故的向国外汇款。将资金汇往国外必须要进口货物才不受金额的限制。”柳若云解释道。
“好的，明白了。”苏乐和丁一然马上投入到工作中。
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