第四十二章幌子 (1 / 4)_黄金追猎者

第四十二章幌子 (1 / 4)
        “那我们现在还查不查这个毛毛玩具厂了？”王丽问道。转了一整天，却看到了这样一个废弃的厂房，王丽也有一些心累了。

        “很明显，这个毛毛文具厂只是一个幌子。”张志说道。他平时也见到过这样的情景，有些人只是把废旧的厂房买下来，刚开始的时候生产一些东西，后来就慢慢不生产了，但是厂子却还是有资金往来的。

        “是的，这只是为了掩盖他们洗钱的手段而已，他们在偏僻的地方租这样一个破旧的厂房，花的钱也不多。还可以掩人耳目，真是一举两得呀。”肖波冷笑道。

        “那我们现在应该怎么办呢？”王丽看着肖波问道。学报岁数比较大，思维也比较缜密。大家自然先征求他的意见。

        “我们现在还是回去银行，查一下和这个毛毛玩具厂有资金往来的那些账户，他们到底到底是些什么人？这个资金链是怎么运作的？先把这个搞清楚。”肖波说道。

        回到市里的时候，已经快天黑了。张志所长把三个人送到了宾馆，自己就先离开了。

        吃了简单的工作餐之后，三个人向黄副局长汇报了当天的情况。

        “嗯，金融诈骗案肯定没有那么容易，你们慢慢来，不要着急，先查清楚这个资金链的走向。”华副局长安慰他们道。

        通完话以后。。三个人又开始研究第二天的行动。

        “要是到银行查询，线索断了怎么办？”李宁沉思道。

        “不会的，几十个人一起汇的款，那资金起码也有几百万，这么大的资金他不可能从ATM机上取走。”王丽说道。她的金融知识这时候终于有用武之地了。

        “是呀，王丽说的对，经过前面两次异地ATM机取款之后，最后的钱都汇入了毛毛玩具厂的这个账号。这个毛毛玩具厂，最后又把钱转移到哪里走了呢？这就是我们要查询的重点。”肖波喝了一口茶，说道。

        “好。。明天要是在银行还查不出什么来，那我们就去市场监督管理局查一下。”肖波说道。

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